Nove pessoas foram presas nesta terça-feira (26), no município de Itaituba, sudoeste do Pará, suspeitas de integrar uma complexa rede de fraudes bancárias. De acordo com as investigações, o esquema pode ter causado um prejuízo de cerca de R$ 20 milhões à instituição financeira.
A operação denominada “11 Empresas e 1 Segredo” apreendeu ainda veículos de luxo, armas, computadores, celulares e mais de R$ 100 mil em dinheiro. A operação foi liderada pela 19ª Delegacia Seccional de Itaituba, por meio da Diretoria de Polícia do Interior e da Superintendência Regional do Tapajós, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.
A investigação começou após suspeitas de crescimento patrimonial exorbitante e incompatível com os rendimentos declarados pelos investigados. O grupo criminoso, que incluía funcionários do banco, contadores, agenciadores e pessoas usadas como laranjas, é acusado de falsificar documentos para criar empresas de fachada e simular condições financeiras que possibilitassem a obtenção de empréstimos fraudulentos junto à instituição financeira.
“As somas ilícitas eram investidas na aquisição de veículos de alto padrão, imóveis urbanos e rurais, além de animais de criação. O prejuízo estimado ao banco alcança a cifra de R$ 20 milhões. A operação mobilizou uma vasta equipe, contando com mais de 70 agentes e 18 viaturas”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.
Os mandados de prisão preventiva, temporária, busca e apreensão, e sequestro de bens e valores, foram executados com base nos crimes de formação de quadrilha, falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
As investigações continuam para identificar e prender outros possíveis envolvidos.
Fonte: G1 Pará
